幣商「幣想」幫詐團洗錢！詐騙金額破億 負責人等3人羈押禁見

[周刊王CTWANT] 全台最大加密貨幣實體交易幣商《幣想科技》（Bitshine），疑似與詐團勾結，替詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，警方針對幣商《幣想》在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，將施姓負責人8人查緝到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人被聲押，士林地院26日開庭，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。

根據士林地院表示，被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。

另外，羅姓男子、廖姓女子和葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另一位林姓女子則以50萬元交保並限制住居；至於林姓男子則視訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。

刑事局從165資料庫分析，發現有被害人依詐團指示購買虛擬貨幣交付，幣商疑似與詐團勾結協助洗錢，進一步追查發現，幣商《幣想》疑似用不實資料交易，刑事局偵查第二大隊24日上午聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索。

警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元，並將施姓負責人等8人查緝到案，而《幣想》被搜索後在群組貼出公告，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次為您服將」，目前檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。

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