專詐美國有錢人！詐團女幹部買3千萬RM名錶洗錢 警逮6人到案

[周刊王CTWANT] 台美合作打詐再一樁！刑事局國際科近期與美國執法機關聯手破獲跨國詐欺洗錢案，而該集團為避免警方查緝金流，除將現金轉為虛擬貨幣外，更購買一支高達市價3千萬餘元、全球限量7支Richard Mille（理察米勒）Pink Sapphire以此洗白金流。刑事局掌握情資後立即成立專案小組報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦，先是在今年1月，趁著36歲廖女返台之際於桃機將人拘提到案，隨後再逮捕黃男等5人到案。

據了解，36歲的廖姓女子外貌姣好，卻是詐團高階幹部，其主要負責仲介台灣民眾前往美國以公司戶等名義開設人頭帳戶，只要開設成功就可獲得12萬至15萬餘元（新台幣）不等之酬勞。隨後再由旗下車手頭黃姓男子接手，鎖定美國退休人士拿養老金投資的心態，瞄準中高齡人士進行假交友詐騙，以轉帳或是購買虛擬貨幣之方式騙取金錢，每人粗估至少遭詐30至50萬美元不等（約新台幣900至1千500萬餘元），甚至還有人遭詐百萬美金。

據悉，警方掌握該詐團自2023年起開始行騙，累計至今有3人受害，但受騙金額卻高達1.7億餘元。廖女除開設在美人頭帳戶外，也指揮成員對被害人進行感情詐騙，等到取得被害人信任後，開始以話術說服被害人使用加密貨幣進行投資，從而取得大額虛擬貨幣，其更為躲避警方查緝金流，還將騙來的錢轉為購買豪奢手錶Richard Mille（理察米勒），以此將金流洗白，更購買一輛Lexus RX350h供父親代步使用。

廖女為避免人頭帳戶遭警方查緝，除說服民眾前往美國開戶外，專挑外貌與自己相近之女子，冒名以對方名義開設帳戶，甚至是以對方名義配額向RM購買每支上看千萬餘元的RM精品手錶。

刑事局專案小組成員先於今年1月24日晚間持拘票於桃園國際機場拘提廖女到案，搜索並查扣RM精品錶、8克拉鑽戒、冷錢包、外幣現鈔約20萬餘元、手機、護照及台胞證等贓證物。同年隔月續進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣（泰達幣122萬顆、比特幣4顆）、助記詞、30萬元新台幣現金、涉案金融帳戶內約1100餘萬、手機、車輛及電腦等贓證物。全案經承辦檢察官複訊後，依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例向法院聲押，其中廖女聲押獲准。

刑事局指出，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。

刑事局呼籲，國內外精品業者應提高警覺，強化可疑交易通報機制，並與執法機關攜手合作，共同防範非法資金進入正規市場。未來，警方也將持續與國際執法機構合作，精進科技偵查與情資整合，打擊跨境詐欺與洗錢犯罪，保障民眾財產安全與社會治安。

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