假網購真儲值！電商平台勾結博弈網站 男靠手續費一年狂撈1500萬

[周刊王CTWANT] 刑事局偵查第二大隊日前分析可疑洗錢金流交易明細，發現有第三方支付公司與博弈集團勾結，利用其電商公司可申請虛擬帳號之特性，與博弈公司合作，在網站上上架「影音帳號儲值」方案，讓賭客透過該連結儲值下注，從而收取0.3%至0.5%的代收手續費，短短一年多期間經手至少300億元賭資，獲利上看1500萬元。

據了解，45歲的李姓男子先前就曾遭刑事局逮獲過，其以投資馬來西亞房地產為由，號稱年報酬率高達348%，於國內架設網站提供投資人查帳、提現與轉帳使用，違法吸金將近10億元，會員人數高達3萬人。

但李男被捕後卻未收手，其實際操控由37歲女友負責的愛走國際公司與44歲友人張姓男子負責的科技公司，透過旗下所有的電商平台「樂享購」與「拚拚」，從而取得大量虛擬帳戶，再與博弈集團合作，與博弈網站串接API介面，讓博弈集團可以在平台上上架「影音儲值帳號」，實際上卻為賭客在娛樂城內儲值連結，每次僅可儲值2萬元，賭客便可直接將資金匯入該帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」。

自2023年12月至2025年3月間，短短1年就協助40多家娛樂城收取高達300億元的賭資，李男單單和娛樂城的結算金額就高達30億元，其再從中收取0.3%至0.5%代收付手續費獲利，不法獲利上看1500萬元。

警方組成專案小組經長期蒐證與多方布線後，於今年3月13日同步執行查緝行動，搜索2家公司，並拘捕主嫌李男等5人到案。不過李男眼見警方上門搜索，不敢前往女友公司查看狀況，改前往張姓友人的公司查看狀況，孰料才一上門就驚見警方在內搜索，李男見警方還試圖以身上穿著的雨衣表示自己是「外送員」，惟其臉孔早已被警方鎖定，當場被捕。

警方後續也查扣銀行帳戶6608萬5540元及位在北市中山區一間商辦(市值約2250萬元)，手機14支、電腦主機12台、平板電腦3台、筆電7台、電腦螢幕7台、名片24盒、印章3顆、電子發票1批、人事規章1批、合約書1批、和解書1份、支票2張、公司圖章1顆、大小章2顆、統一發票章1顆、發票購票證1包、虛擬帳號收款申請書、賓士車1輛等證物。全案於6月依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送新北地檢署偵辦。其中李男、其張姓友人和張姓友人的羅姓特助均遭聲押獲准，另李男的女友謝姓女子與其會計則分別被以30萬元與5萬元交保。

刑事局呼籲，任何涉及第三方支付服務業者務必依法申請並配合金融監理制度，維護金融秩序與社會安全。提醒民眾慎防網路假投資話術，涉及以不明虛擬帳號收取款項均為詐騙，另我國尚無「合法博弈」業者，不論實體或線上賭博均為非法，線上娛樂城若涉及以金錢下注、兌換現金或賭博性質之遊戲，依法亦會構成賭博罪，呼籲民眾勿以身試法。

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