全台最大幣商「幣想」勾詐團騙12億 負責人遭士檢求重刑

[周刊王CTWANT] 士林地檢署指揮偵辦，虛擬貨幣業者「幣想」涉嫌與詐團合作，利用全台。檢警查出，全台共有40多家門市，對外佯以經營虛擬貨幣交易，實則幫詐團洗錢，短短14個月內，有超過4000多人受害，受騙金額高達12.7億餘元。士林地檢署今（8月22日）依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，而檢方也聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。

刑事局從165資料庫進行分系，發現有民眾遭到詐團指示購買虛擬貨幣，疑似幣商與詐團勾結並有洗錢之虞，於是展開調查，並於今年4月由士林地檢署指揮刑事局偵查第二大隊聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，檢方訊後聲押禁見施啟仁3人獲准。

施啟仁、楊紀文以幣想公司名義對外招募加盟股東，由股東開設門店，但門店均未通過金管會洗錢防制登記，全國各地共開設了40多家店，並對外販售虛擬資產USDT，並提供虛擬資產以及新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。

幣想和加盟店簽約時，會收取100萬元至數百萬元不等加盟權利金，各加盟主另須繳交50萬元至100萬元營運保證金予王學治的百大資訊顧問公司。王收到以後，再匯往境外購買USDT，指定轉入王的CoinW錢包，由王學治或楊紀文，自其CoinW錢包轉至各門店之CoinW錢包，供各門店賣給客人。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢高達23億餘元。

此外，幣想也和詐騙集團合作，透過常見的投資詐騙、愛情詐騙等手法，要被害人到加盟店購買泰達幣，並由詐騙集團指導被害人，在KYC程序中可以順利通過。自2024年1月至今年5月被害人高達1539人，受騙金額更高達12.7億元。

檢方調查後依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，並批評施啟仁犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神上之損害，請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量處有期徒刑10年，違反洗錢防制法第6條第1項部分，從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年，並向法院聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。

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