虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌

[周刊王CTWANT] 士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。

據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。

檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。

施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。

此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。

據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。

此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。

檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。

檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。

檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。

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