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2024-05-27 | 中天新聞

影/竹聯幫弘仁會詐團勾結黃金盤商 贓款買賣黃金洗錢獲利3千萬

記者塗豐駿/台北報導

刑事局破獲詐騙洗錢集團,該集團為竹聯幫弘仁會成員組成,透過人頭帳戶將詐騙贓款匯到黃金買賣公司購買黃金洗錢,至少50人受害財損超過3千萬。


影/竹聯幫弘仁會詐團勾結黃金盤商 贓款買賣黃金洗錢獲利3千萬
警方破獲詐騙及洗錢集團逮捕20名嫌犯送辦。(圖/翻攝畫面)

刑事警察局打詐中心情資研析小組發現,新北市中和區黃金盤商「理想金國際有限公司」帳戶有詐欺贓款匯入,經深入追查發現,該黃金盤商與竹聯幫弘仁會組成的詐欺集團配合,利用人頭製造黃金買賣假象,實則將贓款買賣黃金,再交回給詐欺集團達到洗錢目的。

案經報請新北地檢署指揮,並與台北、新北市、桃園市、彰化縣及苗栗縣警方等單位共組專案小組進行追查,初步清查至少有50名被害人報案,財產損失超過3千萬元,其中單一被害人最高遭騙走300萬。

警方查出,該集團主嫌為竹聯幫弘仁會陳姓大哥(24歲),他與境外詐騙機房配合,在網路上從事投資詐騙,以話術誘騙民眾加入LINE投資群組,再慫恿被害人投資,將贓款利用合作的黃金盤商洗錢,再給盤商負責人楊姓男子抽佣11%獲利。


影/竹聯幫弘仁會詐團勾結黃金盤商 贓款買賣黃金洗錢獲利3千萬
警方查扣刀械及黃金等贓證物。(圖/翻攝畫面)

專案小組於蒐證完備並掌握集團據點後,分別於1月至4月執行5波搜索行動,共逮捕主嫌等20名嫌犯到案,查扣現金112萬、刀械、電腦、空氣槍、鋁棒、金條2.7Kg、K金135g、黃金買賣合約、簽收單、鑄造模具等證物。

警方解析查扣的詐團電腦,發現該集團經營7個月獲利達8千多萬元,表示還有多名被害人尚未報案,呼籲遭騙的被害人出面報案,全案依法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲,詐欺集團現多以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術,取得被害人信任後詐取資產,又近期金價飆漲、屢創新高,遂以贓款購買黃金條塊進行洗錢。民眾如接獲類似電話務必仔細求證,切勿受騙上當,以免成為詐騙集團的待宰肥羊,如有疑問,可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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