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2025-04-07 | 中天新聞

竹聯幫太陽會「聯手洗錢」虛擬幣詐5千萬! 13人落網7羈押

刑事局前年掌握情資,與美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations)偵破詐欺工程師、系統商、廣告商案件,透過金流面及資通面刨根溯源,再破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房,共計查獲13名犯嫌,7嫌遭法院裁定羈押,更查扣不法犯罪所得(含不動產及虛擬貨幣)逾3,600萬元。


竹聯幫太陽會「聯手洗錢」虛擬幣詐5千萬! 13人落網7羈押
刑事局國際科與美國國土安全調查署合作,揪出詐團境外IP,循線在台查獲機房,逮獲竹聯幫與太陽會涉案。(圖/翻攝畫面)

警方經分析虛擬貨幣幣流,發現該集團有配合虛擬貨幣交易所進行洗錢之情。經查該交易所雖有實體店面,卻未依規申請合法證照,且該交易所利用機車行或宮廟為掩護,實則為洗錢交收據點。刑事局於113年4月及8月共執行2波攻堅行動,查獲該虛擬貨幣交易所涉及多起假投資詐欺案,總計財損金額逾4000萬元。

警方表示,交易所金主孫嫌具黑道幫派背景,於新北市中和區經營虛擬貨幣實體店,專門與詐欺集團合作。當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣時,孫嫌即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣,再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣,高價售予詐欺被害人,藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。


竹聯幫太陽會「聯手洗錢」虛擬幣詐5千萬! 13人落網7羈押
案件示意圖。(圖/警方提供)

該案總計查獲虛擬貨幣實體店金主孫嫌及旗下幣商王嫌、林嫌等9人到案,其中5嫌遭法院裁定羈押,查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3,465顆(約計11萬3652元)。

警方循著詐騙網站追查到位於新北市土城區社區大樓內的機房據點,吸收旗下成員羅男等3人,以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流,並伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等,鼓吹民眾投資。


竹聯幫太陽會「聯手洗錢」虛擬幣詐5千萬! 13人落網7羈押
案件示意圖。(圖/警方提供)

刑事局本月執行攻堅行動,查獲該詐欺話務機房涉及多起假投資詐欺案,總計財損金額逾300萬元,計查獲詐欺話務機房金主江○○及旗下機手羅嫌等4人到案,其中2嫌遭法院裁定羈押,查扣金主江嫌名下房地產1處(約計1500萬元)。

刑事局持續強化科技偵查能力,運用數位鑑識與幣流分析技術,全力打擊詐欺犯罪,保障民眾財產安全,杜絕不法集團的橫行,警方在此呼籲,詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人,並指定至看似合法的交易所換幣,隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包,藉此達成洗錢目的。如有疑慮,可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢合法登記業者名單,或撥打165反詐騙專線諮詢。

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