全台最大幣商「幣想科技」遭搜索 每月洗錢上億7人遭逮

全國最大幣商「幣想科技」遭刑事局搜索，該公司涉嫌幫詐騙集團洗錢，每月不法金流至少上億元，警方昨日執行搜索行動，查獲負責人等7人到案，今移送士林地檢署偵辦。

「幣想科技」《Bitshine》全台共有36處幣商門市，地點遍佈14個縣市，為全台最大加密貨幣實體交易店面，警方查出該公司涉嫌幫詐騙集團收取被害人贓款，再協助將款項洗錢設置金流斷點。

刑事局偵二大隊經長期蒐證調查，發現該集團洗錢不發金流每月上億元，粗估每月獲利至少千萬，經蒐證完備於昨（24）上午發動收網行動，至國內14個縣市搜索36處OTC幣商門市，查緝施姓負責人等7人到案，全案訊後依違反洗錢防制法今日傍晚6時許，將涉案人移送士林地檢署偵辦。

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