全台最大實體幣商「幣想科技」涉助詐團洗錢上億 負責人遭聲押

刑事局偵查第二大隊24日對全台最大連鎖虛擬貨幣交易所「幣想科技」展開大規模搜索行動，查獲該公司涉嫌協助詐騙集團進行洗錢，每月金流高達上億元。

據了解，幣想科技在全台14個縣市設有36處實體店面，為全台規模最大的虛擬貨幣交易所。警方調查發現，詐騙集團主要透過要求被害人至該公司的實體店面以現金購買虛擬貨幣，再由交易所將資金轉帳給詐騙集團的方式進行洗錢。

刑事局於24日搜索行動中，帶回施姓負責人等7人到案調查，並查扣施嫌所有的法拉利Roma超跑等證物。案件於25日晚間6時許移送士林地檢署偵辦，經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子等3人遭聲請羈押。其餘涉案人中，3人以10萬至20萬元不等金額交保，另有1名林姓女子以50萬元交保並限制住居，1人則於訊後請回。

警方初步調查，該虛擬貨幣交易所每月金流達上億元規模，若以抽成計算，每月不法獲利估計上看千萬元。全案仍在持續偵辦中，詳細案情有待進一步調查釐清。

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