南投警分析165反詐騙數據 神奇抄破9億詐團逮7嫌
南投縣政府警察局刑警大隊科偵隊運用165反詐騙大數據平台,長期分析可疑轉帳水房,成功破獲一個利用「貓池」(model pool)與境外門號接收 OTP認證簡訊碼進行詐欺的電信詐騙集團,逮捕主嫌李姓男子在內共7人,並起出虛擬貨幣USDT逾9萬顆,涉案金額高達9億1490萬餘元。

警方表示,該犯罪集團利用俗稱「貓池」的通訊設備,大量插用來自境外的手機SIM卡,收取OTP(一次性密碼)認證簡訊,用以非法開通國內外的電子支付平台、通訊軟體及各類應用程式,作為詐騙犯罪之用,經調查發現已有不少被害人個人資料遭冒用,危害治安甚鉅。

警方利用科技偵查手段分析是類犯罪態樣資料,鎖定臺中市南屯區、高雄市鼓山區曾出現境外他國門號搭配貓池設備收受簡訊之現象,疑似為詐騙機房或轉帳水房據點。專案小組長期跟監埋伏並報請臺中地方檢察署檢察官郭逵指揮偵辦,並向臺中地方法院聲請搜索票,於113年6月19日執行搜索行動。

警方查獲包括貓池設備9組、電腦8台、手機102支、來自菲律賓的門號卡(Globe Prepaid)2,651張,以及USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆,並成功逮捕以李姓主嫌(70年次)為首電信詐欺集團共7名(含首謀1人、幹部2人、成員4人)。另發現機房內設有代付系統平台,帳務系統中交易金額高達新台幣9億1,490萬7963元,規模極度龐大。全案依違反詐欺罪、賭博罪、洗錢防制法、個人資料保護法等罪嫌,移送臺中地檢署偵辦,並已於113年9月正式起訴在案。
警方呼籲,民眾務必提高警覺,妥善保護個人資料,避免成為詐騙集團的工具或受害者。如發現可疑訊息或接獲來路不明的OTP簡訊,應立即通報165反詐騙專線,共同打擊不法犯罪。
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