撈1800萬！嘉義3人攜手中國集團「用蝦皮地下匯兌逾10億」

嘉義市日前爆出網路公司竟在2019年至2022年期間，和2名中國男子合作地下匯兌，金額超過10億元，從中賺取手續費超過1800萬元；林姓男子、洪姓男子、劉姓女子遭嘉義地方檢察署依違反《銀行法》罪嫌起訴3人。

起訴書指出，「玖逸網路」負責人林男和劉女為前夫妻關係，2019年8月底離婚，不過早在同年5月，就已經開始和中國多名男子從事地下匯兌；2人為了規避查緝，利用電商平台「蝦皮」作為媒介，並借用親友帳戶申請蝦皮帳號。

嘉檢說明，林男、劉女在蝦皮刊登「微信支付寶儲值教學」，稱可提供諮詢支付寶儲值、遊戲支付教學等，實際從事代轉帳、儲值中國銀行、微信、支付寶、抖音等匯兌業務。

檢調指出，客戶下單後，2人會將蝦皮匯入的款項領出，交付中國男指定對象或人頭帳戶，再匯進人民幣到客戶指定的微信、支付寶、銀行帳戶。

林、劉每1萬元收取100至200元手續費，而劉女還另以每月4至5萬元，聘請洪男成立公司「好懋」，自2020年11月起，至2022年8月間，以相同手法從事地下匯兌業務；洪男2021年4月起自行開發業務，對接中國匯兌集團，用同手法地下匯兌，直到事件曝光。

劉、林2019年5月至2022年6月中，匯兌金額逾3.4億元，賺取手續費約560萬元；劉、林、洪自2020年11月至2022年8月，匯兌金額近6.7億元，獲利1300萬多元。

嘉檢進一步指出，劉女2019年就曾因非法辦理匯兌業務遭訴，判刑1年10個月、支付公庫5萬可緩刑3年，但劉女不知悔改，持續從事地下匯兌，建請從重量刑。