雲檢查獲實體幣店涉嫌勾結詐團 被害金額達30億元

記者陳致愷／雲林報導

台中市54歲周姓男子與兩個兒子原經營薑母鴨店，因長子曾擔任與詐騙集團合作的個人幣商，認為場外交易有利可圖，3人轉而經營虛擬貨幣實體店，雲林地檢署因偵辦假投資車手詐欺案，鎖定周男父子3人涉嫌勾結詐騙集團水房，分別於113年7月10日、11月20日至全臺北中南逾32處所同步執行搜索，查扣現金約986萬元、泰達幣1,713,323顆(約新臺幣5,482萬元)，另凍結帳戶內現金910萬元及名貴跑車等，初估被害金額達30億元，數波執行後共聲押6名被告獲准，14人具保。

檢方調查，54歲周男與26歲長子、25歲次子三人，從112年先加盟某實體幣店，共同經營佯以合法交易的台中南屯分店，後來該實體幣店總店要求到店內賣幣者全數實名，導致影響台中南屯分店合作的水房成員，但因獲利可觀，周氏父子不願放棄與水房成員合作機會，遂退出加盟自立門戶，從台中開始展店，全台陸續共成立10間泰達幣兌換所。

因周氏父子成立的實體幣店，店內刻意標榜防詐宣導、形式上KYC、免責聲明、契約書等，以合法交易外觀，切割幣店責任、取信被害人，眾多被害人因實體店面持續陷於錯誤，依詐騙集團機房人員指示，將現金交付給店員，店員收受被害人交付的鉅額現金，將高於平盤價格的泰達幣假意販售給被害人，在確認店員收到現金無誤後，將泰達幣匯入被害人依機房指示所自己下載或至店家下載的泰達幣錢包地址。

部分被害人則將如同密碼的註記詞交付機房手，一完成交易旋遭轉出，或由詐騙機房無縫接軌繼續引導被害人，將泰達幣轉匯至被害人所相信的假交易平台指定錢包，後臺的詐欺集團成員則將收取的泰達幣層層匯出。

當該實體幣店累積到一定金額以上現金，由周氏父子通知配合的物流公司負責人員，派收水人員至各店收取現金上繳，再扣取平盤價的匯差，向國外詐欺集團成員購買平盤價的泰達幣，以此方式洗錢，從詐欺款項中賺取暴利價差，自113年1月間迄至7月10日，初估已報案的損害金額達新臺幣30億元以上。

雲林地檢署指出，因該署檢察官段可芳112年間偵辦假投資車手詐欺案，在偵辦過程中發現周氏父子涉嫌勾結詐騙集團水房，成立實體幣店參與詐騙被害人，遂擴大偵辦，指揮調查局中機站、臺北市調查處、臺中市調查處、高雄市刑大、雲林縣刑大、雲林縣虎尾警分局、刑事局南打、臺中市刑大及科偵隊、彰化縣刑大科偵隊等單位。

專案小組共計百餘名司法警察，分別於113年7月10日、11月20日至全臺北中南逾32處所同步執行搜索，查扣現金約新臺幣986萬元、虛擬貨幣USDT(泰達幣)1,713,323顆(約新臺幣5,482萬元)，另凍結帳戶內現金910萬元及Audi TT RS 2023年款跑車等，數波執行，共聲押6名被告獲准，14人具保。

雲林地檢署呼籲民眾投資虛擬幣務必審慎，並非至實體幣店進行兌換虛擬幣就不會遭到詐騙，若民眾有類似至實體幣店購買虛擬幣遭到詐騙之經驗，請儘速至鄰近分局或派出所報案，與政府共同打擊詐騙集團、減少財損。

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