臺美聯手破獲跨國詐騙洗錢集團 限量3千萬RM手錶成洗錢工具 美女主嫌設局誘騙1.7億

【警政時報 徐煜勝 鄭元毓/台北報導】

刑事局國際科與美國國土安全調查署、美國海關邊境保衛局等單位密切合作，成功破獲一起橫跨臺、美的重大跨國詐欺洗錢案。該犯罪集團利用假交友詐騙美國中高齡人士，再以精品手錶與加密貨幣漂白資金。主嫌廖姓女子外貌亮眼卻身負重嫌，遭警方鎖定並於桃園國際機場拘提，全案共涉6名嫌犯，查扣資產金額超過新臺幣1.7億元。

據了解，該集團為規避金融追查，將詐得資金投入高端精品市場，特別是市價高達3,000萬元、全球限量僅7只的Richard Mille Pink Sapphire名錶，以其「高價值、易轉手、保密性高」的特性進行洗錢，再透過海外轉售隱匿資金流向。警方查扣此錶時已認定其為核心洗錢工具之一。

該集團一名36歲的廖姓女子外貌出眾，卻是詐團高階幹部，負責招募臺人赴美開設人頭帳戶，單次酬勞高達15萬元。後續由其集團成員黃姓男子鎖定美國退休人士，利用假交友博取信任後誘導投資加密貨幣，每名被害人損失約30至100萬美元不等（約新臺幣900至3,000萬元），累計已知3人受害、總金額超過1.7億元。

據悉，廖女為躲避金融監管與身份比對，甚至挑選與她長相相似女子冒名開戶或向品牌申購名錶，藉此購買RM手錶與Lexus RX350h等高價品項轉移資金。除了詐騙與洗錢，集團還涉及護照與帳戶冒用等多項不法行為。

此次偵辦行動由法務部國際及兩岸法律司、臺中地檢署張富鈞檢察官指揮，會同外交部、刑事局、臺北與臺中刑大及美方多個執法單位共同辦理。警方分別於114年1月24日與2月10日展開兩波拘提與搜索行動，成功拘捕廖女與黃嫌等6人，並查扣： Richard Mille精品錶1只、 8克拉鑽戒1只、比特幣4顆、泰達幣122萬顆、冷錢包1個與助記詞13張、新台幣現金30萬元及外幣約20萬元、涉案帳戶餘額1,162萬元、Lexus RX350h車輛1臺、手機8支、筆電及電腦主機等物

目前廖嫌已聲押獲准，全案依違反加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例進行偵辦，檢方正擴大追查更多金流與潛在受害人。

警方指出，此案揭露了高價精品交易在洗錢鏈中的重要角色，尤其名錶市場因資訊不透明、買家多為私人高資產人士，極易成為洗錢破口。呼籲國內外精品業者提升警覺，強化可疑交易通報，協助防堵不法資金進入主流市場。未來刑事局將持續與國際執法機關合作，深化科技偵查與跨境情資整合，遏止跨國詐騙與洗錢行為，保障社會與民眾資產安全。

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