刑事局破虛擬貨幣詐團 全台近千人受害、財損超過17億

【警政時報 鄭元毓、徐煜勝/綜合報導】

刑事局與金管會聯手打擊利用虛擬資產洗錢的非法行為，成功破獲全國最大的店頭虛擬貨幣交易平台涉嫌勾結詐騙集團進行洗錢，發現全台有近千人受害，總財損金額高達新台幣17億元。警方於今年4月與5月兩波行動拘提12名嫌犯到案，查扣逾64.7萬顆泰達幣，以及現金6049萬元、法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物。

警方表示，為因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制，針對未申請虛擬資產業務（VASP）登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝後，發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。刑事局進一步調查發現，自去年1月起至今年4月，全國有近千名與幣想科技相關的被害人，被詐騙集團指示前往幣想門市購買虛擬貨幣，而幣想公司則將收到的詐騙款項洗錢至海外，表面上的虛擬貨幣交易平台實際已淪為詐欺集團的洗錢工具。

專案小組在蒐證完備後，於今年4月24日同步搜索幣想科技全國45處門市據點及7處住處，成功拘提負責人施姓男子等7人，並通知共犯羅姓男子等3人到案。隨後，警方於5月14日再度行動，拘提負責幣想資訊業務的蔡姓男子和蘇姓男子共2人。歷次行動總計查扣逾64.7萬顆USDT（泰達幣）、現金6,049萬餘元、法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物，在搜索現場即時攔阻了15名詐欺被害人，攔阻金額達282萬餘元。

刑事局強調，警方將持續強力執法，打擊無照營業或涉洗錢行為的幣商，並已與金管會證期局建立常態合作機制，共同落實業者可追蹤金流與實名制，以遏止詐欺集團利用虛擬貨幣隱匿資金來源的違法行為。警方呼籲，若有民眾曾遭詐騙而前往幣想科技實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。民眾應小心查證，勿投資自身不了解的投資標的，以免遭詐騙。若欲了解相關詐騙手法，可撥打165專線或前往打詐儀錶板（https://165dashboard.tw/）進行查證。

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