刑事局破求職詐財詐騙案！揭金融內鬼助洗錢

【警政時報 鄭元毓、徐煜勝/綜合報導】

內政部警政署刑事警察局4日宣布，破獲一個詐騙集團，該集團涉嫌透過假求職、誘騙人頭戶、以及利誘金融從業人員等方式，詐騙超過300名被害人，不法所得高達2億餘元，逮捕主嫌白男及水房幹部張男等共29名嫌犯。

警方表示，該詐騙集團透過假求職廣告，誘騙民眾提供銀行帳戶資料及手機，並控制這些「人頭戶」前往銀行臨櫃申辦調整轉帳上限、綁定約定帳戶，甚至申設外幣帳戶。隨後，詐騙款項會透過外幣帳戶匯往境外，並在境外交易所購買泰達幣，再以多層非託管錢包轉至水房，作為集團成員的報酬，藉此隱匿不法所得。專案小組自2023年起至2024年11月24日，陸續在臺北市、基隆市、高雄市、嘉義市等地展開多波掃蕩行動。

金流追查進一步揭露，白姓主嫌等人以高額報酬利誘金融從業人員，協助詐騙集團完成上述銀行帳戶設定。帳戶設定完成後，境外假投資詐欺機房便會配合，利用「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組話題，誘騙被害人匯款投資股票。警方清查發現，受害者超過300人，財產損失總計逾2億元。

所有到案嫌犯均已坦承犯行。全案在警詢後，已依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》詐欺罪等罪名，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。桃園地檢署已於2025年4月8日起訴本案，並對主嫌白男求處重刑，白男目前已被法院裁定羈押。

刑事警察局局長周幼偉表示，警方對於高層次單面向詐騙的溯源追查展現堅定決心，將全力瓦解詐欺犯罪的核心。他強調，警方運用科技手段與跨領域合作，深入剖析詐騙組織的運作模式，以從源頭打擊犯罪。周局長也呼籲專業人士務必嚴守職務底線，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。

最後，警方提醒民眾，若接到可疑來電或不明投資訊息，應多方查證，可搜尋打詐儀錶板（https://165dashboard.tw/）或撥打110及165反詐騙諮詢專線，以避免上當受騙。

更多警政時報報導
【獨家】！！假聯合國真吸金？「青年領袖計畫」涉詐 教育界聞人「陶倢」捲疑似洗錢網絡案
【獨家】！！軍紀醜聞 女軍官俱成嬪妃禁臠供淫狎 新竹憲兵隊長拔官接受調查