虛擬貨幣掩護不法金流 蘆洲警方查獲詐騙洗錢集團

【警政時報 李健興/新北報導】

新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊歷時數月追查虛擬貨幣異常金流，成功破獲一大型跨國詐欺及洗錢集團。自113年11月至114年2月間，警方鎖定位於蘆洲區長榮路一帶之特定可疑公司，經報請新北地檢署指揮偵辦後，持拘票及搜索票陸續查獲台籍主嫌李姓男子及奈及利亞籍犯嫌等共20人到案，依涉犯詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

經調查，28歲主嫌李男成立某有限公司，表面上為從事虛擬貨幣買賣，對外向主管機關金融監督管理委員會聲稱依法辦理「洗錢防制法令遵循聲明」，實則設立門市掩護地下場外交易。李嫌與27歲廖姓女子合作，並吸收30歲奈及利亞籍男子NNAEMEKA等人擔任集團內之「控盤手」、「取款面交車手」、「收水手」等角色，組成層級分明的詐騙與洗錢網絡。

該集團以話術詐騙民眾取得鉅額現金後，透過外籍犯嫌以人頭帳戶方式將資金移轉至境外，再透過虛擬貨幣平台兌換成加密貨幣進行層層洗錢，最終匯入集團指定之金流帳戶，規避傳統金融機構監控與追查。警方經長期監控與蒐證，於新北地檢署指揮下執行多點同步搜索，成功瓦解該集團，並扣得相關不法工具與證物。另查出K姓犯嫌持偽冒莫三比克籍F男護照非法入境，已於114年3月5日移交新北市專勤隊收容，並依《入出國及移民法》偵辦。

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