被誤認洗錢主嫌？ 家屬還原交易真相：夏和公司從未收過問題資金

【警政時報 桃園中心報導】

針對媒體報導「詐騙集團結盟非洲洗錢網」一案，本報記者訪問到涉案公司負責人之一李東昇的哥哥S先生，他出面澄清整起事件原委，指出夏和公司自始至終都依法經營虛擬貨幣業務，並沒有成立詐團，也未與所謂非洲詐團有任何非法金流往來，更非集團首腦，強調李東昇僅因同學涉案遭波及，「我們反而是被害者！」。

展場結識外籍客 個人交易與公司切割

據S先生說法，李東昇與廖姓女子於2023年底在一次展場活動中認識一名來自奈及利亞、持K姓假護照的男子。對方自稱經常將USDT（穩定幣）賣給台灣交易所。李東昇當時即明確表示，若要與公司進行交易，必須完成KYC（Know Your Customer，客戶認證盡職調查）審查並親至門市，符合金融防制規範。

不過該名奈籍男子後續選擇與廖女個人交易。S先生指出，當時「個人幣商」尚未被明文禁止，直至2024年7月31日才有公告、11月30日才正式實施，因此廖女的行為在當時仍屬灰色地帶。由於該外籍人士身分無法通過公司驗證，他轉以另一名女性身分進行個人交易，公司並未參與此一過程。

洗錢疑雲起於個人金流 公司並未收受資金

事件爆發的導火線在於，2024年6月起，警方查獲廖女所屬團隊中，有人疑似收受不法款項，並將部分現金交付該名奈籍男子，導致警方介入調查，廖女與協助收款的數名員工遭到警方上門調查。

「我們公司根本沒有收過他的錢，整起事件是他們之間的個人交易，與公司無關，」S先生強調。更指出公司與該名男子並無直接金流往來，也未經手任何疑似詐騙款項。

至於夏和公司為何被列為調查對象？S先生解釋，因其中一名遭調查的收款人，為李東昇過去的同學，警方進一步追查公司背景時，才將其納入調查範圍。但無論筆錄或後續配合，李東昇與公司全程坦承說明，並未逃避調查。

曾協助阻詐成功 公司過往紀錄可查

「公司依法經營、非洗錢主體，更沒有『假意配合金管會』。」S先生澄清道，過往公司曾多次主動阻止疑似受騙顧客完成交易，甚至有警方發函感謝之紀錄。他表示，這些文書可作為證明公司合規、審慎作業的實據。

「有時候客戶來買，我們覺得對方可能是詐騙受害者，寧可婉拒交易，」S先生說道。他認為，外界忽略了公司平時的自律與防詐作為，將夏和公司與非洲洗錢網畫上等號，實屬未審先判。

針對李東昇與夏和公司的未來動向，S先生表示，目前一切配合司法調查進行，並希望外界能給予基本的事實審慎，讓事件回歸客觀與法律層面處理，針對網路上的不實報導，也將採取法律途徑。

「我們不是詐騙集團，也不是洗錢通路，更沒有收過那筆錢，」S先生再三強調。他認為，家人因為錯誤連結而背負巨大壓力，期盼司法調查能還原事實真相。

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