【立院三讀】《洗錢防制法》最重關10年、罰1億 幣商納管違者最重關2年
![【立院三讀】《洗錢防制法》最重關10年、罰1億 幣商納管違者最重關2年](https://news.pchome.com.tw/newsdata/society/upmedia/20240716/72113955996447236001.jpg)
立法院院會今天(16日)三讀通過「打詐四法」中的《洗錢防制法》修正案,大幅提高洗錢刑責最重可關10年、罰1億元,並將幣商納入管制,未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員,須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,否則最重可處2年有期徒刑、罰新台幣500萬元。
未來,提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員,須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,違者最重可關2年、罰500萬元。此外,國外幣商也要落地並完成洗錢防制登記,才能提供服務。
針對洗錢定義,三讀條文修正,隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。妨礙或危害國家對於特定犯罪所得的調查、發現、保全、沒收或追徵;收受、持有或使用他人的特定犯罪所得;使用自己的特定犯罪所得與他人進行交易。
對於鉅額洗錢刑罰,行政院版本洗錢犯罪所得1億元以下,處6個月至5年有期徒刑,併科5000萬元以下罰金;犯罪所得1億元以上,處1年至7年徒刑,併科1億元以下罰金。民眾黨團版本刑罰更高。表決通過國民黨團和民眾黨團再修正動議版本,加重處3年以上10年以下徒刑,得併科5000萬元以下罰金。1億元以下洗錢犯罪處6個月到5年有期徒刑,併科500萬元以下罰金。
對於提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,否則最重可處2年有期徒刑、罰500萬元。另外,國外幣商也要落地,並完成洗錢防制登記,才能提供服務。
三讀條文中也明定,冒名、以假名等不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請開立帳戶、帳號;或以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立的帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請的帳號,處6個月至5年有期徒刑,得併科5千萬元以下罰金。(責任編輯:許雅慧)
(熱門點閱:快訊/藍白聯手表決過關 邀請賴清德赴立院國情報告)最新社會新聞
-
-
《創藝巧手樂》聯展 中興文創園區興創館藝趣盎然
(50 分鐘前) -
影/打110擋債主!北市信義區「2條通」異想天開 警到場輕鬆逮人
(1 小時前) -
嘉義女運將接單代儲點數 反成詐欺集團人頭帳戶
(1 小時前) -
東門溪戲開幕 張善政力推綠園再生系列市集 重塑城市綠廊
(1 小時前)