虛擬資產業洗錢防制登記名單出爐 9家過關

[NOWnews今日新聞] 根據《洗錢防制法》第6條第1項以及提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱VASP）洗錢防制登記辦法規定，VASP提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記，舊制業者應在今年9月底前完成洗錢防制登記。金管會今（22）日表示，共有9家業者（包括8家舊制業者及1家新申請業者），完成洗錢防制登記。

由於原本的《洗錢防制法令》遵循聲明制度只有規範業者負有「執行洗錢防制措施」義務，監管力度尚有不足，為提高業務監理強度，《VASP洗錢防制登記辦法》已納入洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理，強化VASP相關內部控制及內部稽核制度之落實遵循，同時搭配公會自律之機制，以期業者健全營運及產業長遠發展。

另外，為了讓民眾清楚瞭解在新、舊制轉換的時候，舊制業者是否仍得提供虛擬資產服務，金管會也同步公告已不得再提供虛擬資產服務之舊制業者名單，供民眾查詢。

金管會再次提醒民眾，儘管已有業者完成洗錢防制登記，還是應該要注意虛擬資產無漲跌幅限制、容易暴漲暴跌，交易風險高之特性，社會大眾從事相關交易前，務必審慎評估可能產生的風險，以保障財產安全。

此外，詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術，誘導民眾購買虛擬資產，之後再藉口需支付解凍金、保證金或稅款等，要求民眾繳納額外款項後方得領回投資報酬之詐騙手法，金管會呼籲民眾，不輕信高報酬虛假信息，不隨意繳交相關資產，並建議民眾應透過已完成洗錢防制登記之業者進行交易，以維護自身權益。

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