1億美元貪腐案撼動基輔政壇 司法與能源部長請辭
烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪。總理斯維里登…
2025-11-13 07:41:08 | 中央社-
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![竹聯幫弘仁會涉虛擬幣洗錢 新北刑大再逮涉洩密孫姓律師]()
竹聯幫弘仁會涉虛擬幣洗錢 新北刑大再逮涉洩密孫姓律師
【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市刑事警察大隊持續追查詐欺與洗…
2025-11-13 02:33:48 | 警政時報 -
![影/竹聯幫弘仁會勾結詐團洗錢 律師涉洩密北檢複訊30萬交保]()
影/竹聯幫弘仁會勾結詐團洗錢 律師涉洩密北檢複訊30萬交保
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團…
2025-11-12 22:05:53 | 中天新聞 -
虛擬貨幣洗錢案 檢警再拘提1涉洩密給詐團律師
新北市刑警大隊偵辦竹聯幫弘仁會成員涉嫌與假投資及假求職詐騙集團勾…
2025-11-12 21:01:30 | 中央社 -
![太子集團豪宅總管凃又文30萬交保 北檢不服抗告遭高院駁回]()
太子集團豪宅總管凃又文30萬交保 北檢不服抗告遭高院駁回
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，上周聲押禁見天旭科技董事…
2025-11-12 20:48:13 | 中天新聞 -
![影/又是律師洩密！黑幫勾結詐團洗錢3.5億 警逮第4名律師]()
影/又是律師洩密！黑幫勾結詐團洗錢3.5億 警逮第4名律師
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟，涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集…
2025-11-12 20:37:38 | 中天新聞 -
![詐團吸9億老牌麻辣鍋店助洗錢 老闆娘遭檢方聲押]()
詐團吸9億老牌麻辣鍋店助洗錢 老闆娘遭檢方聲押
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協…
2025-11-12 19:53:28 | 中天新聞 -
![太子詐團成員凃又文交保 檢方抗告失敗遭駁回]()
太子詐團成員凃又文交保 檢方抗告失敗遭駁回
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 柬埔寨太子跨國詐欺集團…
2025-11-12 19:52:28 | 匯流新聞網 -
![快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回]()
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
高院駁回北檢抗告。（圖／報系資料照）[周刊王CTWANT] 台北…
2025-11-12 19:04:11 | 周刊王 -
太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台幹部5人，北院…
2025-11-12 18:53:49 | 中央社 -
![影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提]()
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協…
2025-11-12 18:50:27 | 中天新聞 -
![黑幫洗錢集團涉勾結律師洩密 新北警溯源再逮1執業律師]()
黑幫洗錢集團涉勾結律師洩密 新北警溯源再逮1執業律師
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊偵辦…
2025-11-12 18:39:41 | 匯流新聞網 -
![王鴻薇痛批「太子集團」洗錢破口 法務部認同聯手清查空殼公司]()
王鴻薇痛批「太子集團」洗錢破口 法務部認同聯手清查空殼公司
【警政時報 包克明／臺北報導】立法院司法及法制委員會今（12）日…
2025-11-12 18:15:56 | 警政時報 -
假投資詐騙9億元 餐飲公司女負責人涉案遭拘提
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐18名被害人逾9億元，經蒐…
2025-11-12 16:02:09 | 中央社 -
![調查局深化跨境金融情報合作 攜手艾格蒙聯盟共推虛擬資產防制]()
調查局深化跨境金融情報合作 攜手艾格蒙聯盟共推虛擬資產防制
來自亞太37國金融情報官員齊聚新板，與我國調查局及艾格蒙聯盟專家…
2025-11-12 16:01:37 | 周刊王 -
![知名餐飲女負責人涉詐逾9億！ 檢警兵分32路大搜索、拘提20人]()
知名餐飲女負責人涉詐逾9億！ 檢警兵分32路大搜索、拘提20人
知名麻辣鍋餐飲業者蔡女因涉嫌加重詐欺、洗錢遭檢方拘提到案。（圖／…
2025-11-12 15:46:44 | 周刊王 -
太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範
立委質疑太子集團涉嫌設立類似空殼公司買豪宅洗錢。金管會主委彭金隆…
2025-11-12 15:44:43 | 中央社 -
![太子集團涉跨國詐騙！在台45億資產遭查扣 發聲駁違法：指控毫無根據]()
太子集團涉跨國詐騙！在台45億資產遭查扣 發聲駁違法：指控毫無根據
太子集團負責人陳志。（圖／翻攝畫面）[周刊王CTWANT] 柬埔…
2025-11-12 15:30:35 | 周刊王 -
![太子集團女特助15萬燦笑交保引公憤！北院拒背鍋：人是北檢放的]()
太子集團女特助15萬燦笑交保引公憤！北院拒背鍋：人是北檢放的
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」創辦人陳志涉嫌跨國詐騙與洗錢案，…
2025-11-12 15:24:00 | i-media愛傳媒 -
![太子詐團成員交保惹議 北院說話了]()
太子詐團成員交保惹議 北院說話了
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 柬埔寨太子跨國詐欺集團…
2025-11-12 14:47:39 | 匯流新聞網 -
調查局攜手艾格蒙聯盟 交流虛擬資產犯罪態樣
調查局今天表示，與艾格蒙聯盟訓練中心辦理研討會，包含10名外籍講…
2025-11-12 14:41:26 | 中央社 -
![太子集團豪乳女特助交保燦笑被罵翻 台北地院：非北院裁定]()
太子集團豪乳女特助交保燦笑被罵翻 台北地院：非北院裁定
台北地檢署偵辦柬埔寨跨國詐欺集團「太子集團」在台洗錢案，包括集團…
2025-11-12 14:36:43 | 中天新聞 -
![北院為「爆乳特助」槓上卓榮泰！ 她是北檢15萬交保的]()
北院為「爆乳特助」槓上卓榮泰！ 她是北檢15萬交保的
太子集團劉純妤在北檢複訊後，以15萬交保，她步出偵訊室露出一抹燦…
2025-11-12 14:29:26 | 周刊王 -
![洩密再加一！幫撈3.5億詐團辯護竟洩漏筆錄 專長「詐欺洗錢」律師被逮]()
洩密再加一！幫撈3.5億詐團辯護竟洩漏筆錄 專長「詐欺洗錢」律師被逮
律師孫全平涉嫌洩密，12日遭新北市刑大帶回偵訊。（圖／陳柔瑜攝）…
2025-11-12 14:10:20 | 周刊王 -
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值46…
2025-11-12 14:03:43 | 中央社 -
羅智強諷太子集團：詐騙太子來台當皇上 靠山是無能政府
國民黨立委羅智強12日在立法院質詢時,以極為諷刺的語氣痛批民進黨…
2025-11-12 13:26:46 | 品觀點 -
![太子集團洗錢案 10銀行7年通報52次]()
太子集團洗錢案 10銀行7年通報52次
[NOWnews今日新聞]跨國詐騙集團「太子集團」在台灣涉及洗錢…
2025-11-12 11:49:56 | 今日新聞 -
太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報
立委今天關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。…
2025-11-12 11:27:38 | 中央商情 -
太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報
立委今天關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。…
2025-11-12 11:26:52 | 中央社 -
![大陸詐騙橫行 銀行取款寬嚴不一惹民怨╱羅登廉]()
大陸詐騙橫行 銀行取款寬嚴不一惹民怨╱羅登廉
羅登廉（作家、文藝評論家）取自己的錢要說明用途，甚至要聯絡家屬佐…
2025-11-12 10:21:44 | 台灣好報 -
戰火下再起風暴 澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐…
2025-11-12 09:54:12 | 中央社 -
英國最大宗洗錢案刑事審判落幕 贓款處置成新戰場
英國史上金額最大洗錢案刑事審判今天落幕，中國籍首腦、47歲女子錢…
2025-11-12 08:14:20 | 中央社 -
![黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫]()
黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫
檢警偵辦太子集團在台分公司，查扣總價值逾45億元各類資產。警界人…
2025-11-11 22:27:50 | 周刊王 -
![刑事局電偵大隊偵破跨境詐欺集團 幫派主嫌落網]()
刑事局電偵大隊偵破跨境詐欺集團 幫派主嫌落網
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】刑事警察局電信偵查大隊接獲…
2025-11-11 21:45:05 | 互傳媒 -
![男子誤信網路假投資 和美警擊落詐團車手 攔阻現金60萬元]()
男子誤信網路假投資 和美警擊落詐團車手 攔阻現金60萬元
墨新聞｜記者張游舜／台北報導和美分局伸港分駐所於114年11月3…
2025-11-11 20:22:49 | 墨新聞 -
![64公斤黃金瘋搶 行政執行署仨11大賣3.4億]()
64公斤黃金瘋搶 行政執行署仨11大賣3.4億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部行政執行署今（1…
2025-11-11 20:04:36 | 匯流新聞網 -
![幣想科技29萬顆泰達幣遭拍賣928萬元 士林執行分署轉交檢方保管]()
幣想科技29萬顆泰達幣遭拍賣928萬元 士林執行分署轉交檢方保管
法務部政務次長黃世杰（中）、署長繆卓然（右三）、吳慧蘭主任檢察官…
2025-11-11 16:59:14 | 周刊王 -
![鄭麗文追思吳石惹議 林楚茵舉嘉里大榮案「滲透從意識形態延伸至經濟」]()
鄭麗文追思吳石惹議 林楚茵舉嘉里大榮案「滲透從意識形態延伸至經濟」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 民進黨立委林楚茵今（1…
2025-11-11 15:31:40 | 匯流新聞網 -
![網紅律師仙塔涉賣車洗錢！ 李宜諪受訪稱「與檢方認知不一致」]()
網紅律師仙塔涉賣車洗錢！ 李宜諪受訪稱「與檢方認知不一致」
仙塔律師今日開庭結束後，接受媒體採訪。（圖／翁靖祐攝）[周刊王C…
2025-11-11 15:06:36 | 周刊王 -
![千元換個資2／瞄準街友開帳戶換萬元 無良民宿養套殺騙高額保險金]()
千元換個資2／瞄準街友開帳戶換萬元 無良民宿養套殺騙高額保險金
2008年間，無良老闆李憲璋（右一）於新北市淡水區經營民宿「老董…
2025-11-11 06:00:00 | 周刊王 -
金管會同意聯邦商業銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務
金融監督管理委員會(下稱金管會)今(11)日同意聯邦商業銀行(下…
2025-11-11 00:00:00 | 金管會 -
![緬甸軍方清剿詐騙園區！近150棟建物遭拆 豪華建築化為瓦礫]()
緬甸軍方清剿詐騙園區！近150棟建物遭拆 豪華建築化為瓦礫
（記者許皓庭／綜合報導）緬甸軍政府持續加大打擊境內詐騙產業的力道…
2025-11-10 08:17:55 | 引新聞 -
![假外務真詐騙 中和警機警攔阻母女憾事]()
假外務真詐騙 中和警機警攔阻母女憾事
【警政時報 戴昱弘/新北報導】新北市中和區一名陳姓女子（28歲）…
2025-11-09 11:31:42 | 警政時報 -
本部辦理「114年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動」頒獎典禮，政務次長黃世杰頒獎表揚獲獎
為使學生養成知法守法的正確觀念，本部多年來致力推動法治觀念生活化…
2025-11-08 16:44:46 | 法務部 -
![被爆助太子集團成員入境 林思銘駁關說：僅協助民眾詢問申請流程]()
被爆助太子集團成員入境 林思銘駁關說：僅協助民眾詢問申請流程
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、經營線上博奕，…
2025-11-07 15:06:00 | i-media愛傳媒 -
![太子集團買11戶豪宅、26輛豪車 郭正亮：金管會、調查局查黑金沒警覺]()
太子集團買11戶豪宅、26輛豪車 郭正亮：金管會、調查局查黑金沒警覺
台北地檢署目前正在偵辦涉及逾45億元的「太子集團」在台詐騙洗錢案…
2025-11-07 10:46:00 | i-media愛傳媒 -
![太子詐團成員交保正逢打詐先鋒陳梅慧冥誕 粉專：打詐國家隊有何用]()
太子詐團成員交保正逢打詐先鋒陳梅慧冥誕 粉專：打詐國家隊有何用
柬埔寨太子集團創辦人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺…
2025-11-06 11:37:00 | i-media愛傳媒 -
![中壢警分局破獲假檢警詐欺案 守護金條、外幣逾400萬元逮車手]()
中壢警分局破獲假檢警詐欺案 守護金條、外幣逾400萬元逮車手
記者葉志成 ／桃園報導中壢警分局興國派出所查獲一起假檢警詐欺案件…
2025-10-29 14:39:12 | 台灣好新聞 -
![租車公司配合詐團車手 假讓渡權利車遭警識破]()
租車公司配合詐團車手 假讓渡權利車遭警識破
記者陳致愷／嘉義報導嘉義縣水上警分局近期偵破不肖租車公司與詐騙車…
2025-10-27 18:54:00 | 台灣好新聞 -
立法院財政委員會視察亞洲資產管理中心高雄試辦專區
為瞭解亞洲資產管理中心政策推動情形，立法院財政委員會李召集委員坤…
2025-10-27 00:00:00 | 金管會 -
![「不貪也會被騙」光復節化身全民防詐日！李興文現身永康商圈快閃提醒全民別上當]()
「不貪也會被騙」光復節化身全民防詐日！李興文現身永康商圈快閃提醒全民別上當
【警政時報 包克明／臺北報導】跨國詐騙風暴持續延燒，多起洗錢金流…
2025-10-25 17:01:46 | 警政時報 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年10月20日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年10月21日生效。 二、…
2025-10-20 00:00:00 | 金管會 -
金管會同意永豐商業銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務
金融監督管理委員會(下稱金管會)今(8)日同意永豐商業銀行(下稱…
2025-10-08 00:00:00 | 金管會 -
![金管會納管「虛擬資產」正式上路 首波有9家業者完成登記]()
金管會納管「虛擬資產」正式上路 首波有9家業者完成登記
金管會近日公告《虛擬資產服務業登記制》正式上線，將分階段納管虛擬…
2025-09-23 09:39:51 | 科技島 -
![不只合法！HOYA BIT打造安心加密環境 從新台幣直購到資金信託解決投資人3大痛點]()
不只合法！HOYA BIT打造安心加密環境 從新台幣直購到資金信託解決投資人3大痛點
禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT加密貨幣交易所） 先前…
2025-09-22 15:58:30 | 科技島 -
金管會公告完成洗錢防制登記之提供虛擬資產服務之事業或人員名單
依113年11月30日起施行之洗錢防制法第6條第1項及提供虛擬資…
2025-09-22 00:00:00 | 金管會 -
金管會同意凱基商業銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務
金融監督管理委員會(下稱金管會)今(15)日同意凱基商業銀行(下…
2025-09-15 00:00:00 | 金管會 -
外交部與內政部共同舉辦「2025國際警察合作論壇－打擊跨境犯罪研討會」，攜手各國展現強化打擊跨境犯罪決心
2025/09/04第318號新聞稿外交部與內政部於今（2025…
2025-09-04 19:35:00 | 外交部 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年8月15日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年8月18日生效。 二、停…
2025-08-15 00:00:00 | 金管會 -
金管會同意台新國際商業銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務
金融監督管理委員會(下稱金管會)今(6)日同意台新國際商業銀行(…
2025-08-06 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年7月29日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年7月30日生效。 二、停…
2025-07-29 00:00:00 | 金管會 -
金管會與高雄市政府共同舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮
為推動臺灣成為亞洲資產管理中心，金融監督管理委員會（下稱金管會）…
2025-07-22 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年7月17日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年7月18日生效。 二、停…
2025-07-17 00:00:00 | 金管會 -
金管會同意渣打國際商業銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務
金融監督管理委員會(下稱金管會)今(26)日同意渣打國際商業銀行…
2025-06-26 00:00:00 | 金管會 -
金管會公布銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務審核結果
金融監督管理委員會（下稱金管會）今（19）日同意合作金庫商業銀行…
2025-06-19 00:00:00 | 金管會 -
攜手國內外專家共同研討科技偵查與數位治理 「數位時代之犯罪偵查與國際合作研討會—從打擊跨境詐欺出發」圓滿落幕
本部與行政院洗錢防制辦公室於2025年6月10日至11日共同舉辦…
2025-06-18 10:24:50 | 法務部 -
暑期打工陷阱多 律師洪紹倫提醒三大風險、林育先籲提高警覺
隨著暑假即將到來，許多年輕學子開始尋找打工機會，希望累積社會經驗…
2025-06-15 11:01:01 | 臺灣公論報 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年6月13日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年6月16日生效。 二、停…
2025-06-13 00:00:00 | 金管會 -
行政院院會今（5）日通過律師法部分條文修正草案 完備律師懲戒制度 保障民眾訴訟權益
為確保民眾訴訟權益及提升司法信賴度，本部擬具律師法部分條文修正草…
2025-06-05 16:52:13 | 法務部 -
立法院三讀通過保險法部分條文修正草案
行政院於114年3月13日送請立法院審議之保險法部分條文修正草案…
2025-06-03 00:00:00 | 金管會 -
法務部表揚114年模範公務人員， 鄭部長肯定19位獲獎人優異表現！
本部今(28)日在5樓大禮堂舉行114年模範公務人員頒獎典禮，由…
2025-05-28 18:29:24 | 法務部 -
金融科技五大進展 金管會打造金融市場新動能
金融科技是促進金融產業進步與轉型的關鍵動能，為積極推動我國金融科…
2025-05-27 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年5月14日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年5月15日生效。 二、停…
2025-05-14 00:00:00 | 金管會 -
拒毒打詐公私聯防中信特攻邀請法務部以球會友提升防詐力
為了讓法治觀念更貼近民眾，法務部積極與臺灣各大職業運動賽事合作，…
2025-04-25 19:24:34 | 法務部 -
金管會與中央警察大學簽署防制虛擬資產遭非法使用之合作備忘錄(MOU)
金融監督管理委員會(下稱金管會)於本(114)年4月18日與中央…
2025-04-21 00:00:00 | 金管會 -
預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法（下稱本辦法）自9…
2025-04-17 00:00:00 | 金管會 -
法務部攜手台新戰神以熱血籃球傳遞法治力量不只拚勝負，更要守護公平正義！
當籃球賽事與法治宣導結合，會擦出怎樣的火花？114年3月29日，…
2025-03-29 17:35:57 | 法務部 -
完備保險契約強制執行法制，行政院通過保險法部分條文修正草案
為因應111年12月最高法院民事大法庭108年度台抗大字第897…
2025-03-13 00:00:00 | 金管會 -
金管會對臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理所涉缺失之行政處分
金融監督管理委員會(下稱金管會)通過對臺灣銀行違反法令之裁罰處分…
2025-03-11 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年3月5日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年3月6日生效:無。 二、…
2025-03-05 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年2月26日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計114年2月27日生效：無。 二…
2025-02-26 00:00:00 | 金管會 -
外交部長林佳龍出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）」新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮，為GCTF10週年揭開序幕
2025/01/22 第026號新聞稿外交部長林佳龍於今（202…
2025-01-22 13:13:00 | 外交部 -
強化提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）之管理及促進產業之發展
金管會奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產之主管機關後，…
2025-01-22 00:00:00 | 金管會 -
金管會攜手加拿大多倫多中心合辦「印太地區金融犯罪訓練」課程
為加強國際金融監理合作，金融監督管理委員會(下稱金管會)於113…
2025-01-06 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年12月25日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計113年12月26日生效。 二、…
2024-12-25 00:00:00 | 金管會 -
金管會提醒洗錢防制法第6條已於113年11月30日施行，未完成登記而提供虛擬資產服務者將面臨刑責
為強化我國對提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱VASP）之洗錢防…
2024-12-05 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年11月26日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計113年11月27日生效:無。…
2024-11-26 00:00:00 | 金管會 -
「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案暨「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」修正草案已完成預告程序，將於近期發布
基於洗錢防制目的之管理，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布…
2024-11-21 00:00:00 | 金管會 -
金管會提醒洗錢防制法新制將於近期上路，未完成登記而提供虛擬資產服務者將面臨刑責
為強化我國對提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱VASP）之洗錢防…
2024-11-14 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年10月28日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計113年10月29日生效。 二、…
2024-10-28 00:00:00 | 金管會 -
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年10月7日）
壹、公開發行公司等動態 一、預計113年10月8日生效。 二、停…
2024-10-07 00:00:00 | 金管會 -
預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案暨「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」修正草案
基於洗錢防制目的之管理，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布…
2024-10-01 00:00:00 | 金管會 -
台灣、美國、日本、澳洲與加拿大召開2024年「全球合作暨訓練架構」聯合委員會會議
2024/09/26第317號新聞稿外交部、美國在台協會、日本台…
2024-09-26 09:00:00 | 外交部 -
外交部與內政部共同舉辦「2024國際警察合作論壇－打擊跨境詐欺犯罪研討會」，因應跨境組織犯罪的挑戰
2024/09/07第297號新聞稿外交部與內政部共同舉辦「20…
2024-09-10 20:14:00 | 外交部 -
預告「會計師持續專業進修辦法」第3條、第5條、第10條修正草案
為強化會計師自律並與國際接軌，及配合相關法規或會計師提供審計及相…
2024-09-03 00:00:00 | 金管會 -
金管會擴大銀行受理線上開戶之非個人戶範圍並督導銀行強化異常帳戶管控措施
為深化銀行線上業務發展，並兼顧銀行業務經營與風險控管，金融監督管…
2024-08-22 00:00:00 | 金管會 -
![調查局發布站主任人事異動｜蔡耀毅打詐有功升任松山站主任]()
調查局發布站主任人事異動｜蔡耀毅打詐有功升任松山站主任
【警政時報 謝榮浤/台北報導】 調查局今公布最新站主任人事異動名…
2024-07-11 12:26:25 | 警政時報 -
![陪車手偵訊洩密詐團還助洗錢｜北檢起訴律師、會計師等18人]()
陪車手偵訊洩密詐團還助洗錢｜北檢起訴律師、會計師等18人
將車手偵訊內容洩密給詐騙集團首腦的律師鄭鴻威，經檢方起訴移審後，…
2024-05-13 10:26:17 | 警政時報 -
刷卡付款正夯！買預售、新屋刷卡嘛A通
關心國內新聞時事的民眾都知道：最近「刷卡」付款的方式正夯！不少人…
2019-07-29 16:38:47 | 房地王新聞 -
政府擬禁止現金買屋！房子這樣買才安心
[房地王/胡兆陽報導] 有鑑於國際、國內層出不窮的詐騙及洗錢案件…
2017-02-24 13:05:08 | 房地王新聞
