替越南泰國賭博網站洗錢轉帳 去年轉22億元

[NOWnews今日新聞] 林姓與高姓兩名男子召募人手成立專為泰國、越南賭博網站洗錢的轉帳機房，為了逃避查緝，還將轉帳機房拆分在多個地點，但終究還是被刑事局中打中心查獲；警方在臺中市北區、大甲區、大里區，彰化縣鹿港鎮及雲林縣崙背鄉等查獲多處轉帳房，查出僅去年就洗錢越南盾逾1兆、泰銖4.8億元。警方將15名成員依賭博及洗錢防制法等案移送臺中地檢署偵辦並起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心佈線查悉一名林姓男子（35歲）與高姓男子（27歲）專門承攬線上賭博網站的轉帳洗錢業務，賺取千分之1.5的佣金。為了躲避警方查緝及分散風險，兩人將轉帳機房拆分在多個地點，分別散佈在臺中市北區、大甲區、大里區，彰化縣鹿港鎮及雲林縣崙背鄉等多處民宅內。每處小機房僅有2、3名員工，以避人耳目。

刑事局中打六隊報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮，去（113）年11月與台中市刑大、第六警分局、南投縣刑大、彰化縣員林警分局等單位聯合偵辦收網，搜索台中、彰化、雲林等據點，逮捕林姓、高姓等成員共15人，查扣新臺幣24萬元、電腦主機13臺、工作機294支、HUB分接器7臺、Wifi路由器2臺、TOYOTA ALPHA廂型車、LEXUS休旅車。

檢警清查，林、高兩人成立的轉帳洗錢集團，利用大量的泰國、越南人頭帳戶，專為越南、泰國境內的線上賭博網站負責入出金，從中收取千分之1.5的手續費。僅去年就分別洗錢越南盾1兆餘元，泰銖4.8億餘元，抽佣約新台幣3千萬元。檢察官偵結後依賭博罪及洗錢防制法起訴。

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