易沛公司洗錢47億 北檢起訴負責人明仁宇求刑8年

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

第三方支付業為主要營業項目的易沛網路科技股份有限公司，負責人明仁宇與鄭姓、湯姓等共犯，自112年8月至去年12月，成立10幾家虛偽公司、特約商店佯裝販賣商品，實際上為非法博弈、地下期貨集團代收賭金、投資款項金額高達54億6640萬餘元，並為不法集團洗錢達47億5702萬1126元；台北地檢署偵查後，今（6）日依組織犯、洗錢、賭博、違反期貨交易法等罪嫌，起訴明仁宇等18名被告及16家公司。

檢察官並以明仁宇發起成立易沛公司洗錢，涉嫌重大，求刑8年以上；明的女友、易沛財務陳姓主管求刑7年以上；易沛公司姚姓特助求刑6年以上。檢調認定明仁宇收受博奕、地下期貨商手續費共4373萬1221元為犯罪所得，另查扣易沛公司帳戶4038萬2951元，聲請沒收。

檢方起訴指出，易沛公司以第三方支付業為主要營業項目，並取得數位發展部數位發展署第三方支付服務機構能量登錄業者，明仁宇等18人為獲取高額獲利，先設立台達等多家公司擔任金流通道商，向同為第三方支付業者之歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼提供予易沛使用，以規避第三方支付服務業者不得接受其他第三方支付服務業者簽約成為客戶之法律規範。

而易沛公司的特約商店等實際是經營非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台。非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台則透過易沛公司取得金流通道商向歐買尬公司申請之虛擬帳號或繳費代碼後，再將這些該虛擬帳號或繳費代碼提供予非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台之賭客、投資人入金，將賭客之賭資及地下期貨交易之款項，偽裝為特約商店販售遊戲點數等商品所得之款項。

非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台出金則使用特約商店或特約商店配合之公司以銀行設定批次轉帳方式，將賭客及地下期貨交易人所欲提領之款項匯至賭客、投資人指定之帳戶內，部分款項則由易沛公司員工以提領鉅額現金方式領出，員工並協助處理轉帳、匯款，及非法博弈娛樂城退款，以此方式為非法博弈集團洗錢金額達新台幣47億5702萬1126元，為地下期貨業者收受入金達7億 938萬1684元。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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