藍道詐團案槓上開花 士檢起訴水房洗錢17嫌

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

士林地檢署偵辦「藍道」詐騙集團台版柬埔寨案，起訴「藍道」杜承哲等人後，循線深入調查，再查獲以許姓男子為首的洗錢水房集團，替詐團洗錢達4.3億元，士檢今（24）日依組織犯罪、三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴包括許男在內的17名水房成員。

檢警調查，許男等人加入在台以第二、三層人頭帳戶及虛擬貨幣錢包，處理前端詐欺集團詐欺所得金流之犯罪組織，並由集團中的林姓男子擔任中間牽線人，謀議許男等人與杜承哲等人為首的前端詐欺集團及成員不詳之境外詐欺機房合作。

檢警發現這個洗錢水房集團的分工，是許男擔任犯罪組織幹部，指揮、分配轉帳及發放報酬等事項；林姓成員等人負責收取金融帳戶，做為第二、三層帳戶使用；黃姓成員等人提供第二、三層帳戶；田姓成員等人，提供第二、三層帳戶及虛擬貨幣錢包，並負責將前端詐欺集團及境外詐欺機房之詐欺所得，層轉至境外購買虛擬貨幣USDT，利用虛擬貨幣移轉便利、不易追查來源及去向之特性，透過層轉詐欺所得金流方式洗錢，扣除己身所得報酬即洗錢總額之一定比例後，再將不法款項匯回前端詐欺集團。

境外詐欺機房即於111年間以假冒財經名人，投放假投資股票廣告於社群媒體，詐騙被害人加入LINE投資股票群組，下載假APP投資軟體，要求被害人匯款等詐欺手法，向被害人施用詐術，致其等陷於錯誤，而匯款至前端詐欺集團所控管之第一層帳戶內，總計遭詐欺人數達268人，詐得金額達4億3351萬餘元。

許男等人則與前端詐欺集團成員聯繫，等前端詐欺集團成員將第一層帳戶內之詐欺金額轉匯至第二層帳戶後，許男等人即指揮及分配轉帳內容，而由田姓成員等人，操作自身所提供之第二層帳戶網路銀行，將第二層帳戶內之金額，轉匯至第三層外幣帳戶購買美金，再電匯至境外FTX、Whalefin等交易所購買虛擬貨幣USDT。

許男等人彙整虛擬貨幣USDT，並扣除報酬後，反序將剩餘之USDT轉回至前端詐欺集團成員使用的虛擬貨幣錢包，前端詐欺集團成員扣除相關報酬後，再將剩餘的不法款項匯至境外機房使用之虛擬貨幣錢包內，以此方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在。

士檢呼籲，詐騙集團不斷變換手法，民眾切勿輕信不明LINE訊息、陌生投資群組，以防投資詐騙，提高警覺，如遇可疑情況，請即撥打165反詐騙專線查證。

照片來源：士林地檢署

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