2024-03-09 | 中央社
虛擬貨幣吸金詐騙案 北檢聲押禁見3營銷分會長
檢警偵辦潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團,以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。北檢3度搜索、約談多人,昨聲押禁見吳姓、劉姓、王姓營銷團隊分會長。北院今天將召開羈押庭。
此外,檢察官訊後,諭令楊姓、左姓、陳姓、姜姓、李姓、許姓、賴姓、孫姓、蔡姓及2名王姓被告,分別以新台幣100萬元至300萬元不等金額交保。
檢警調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過Instagram等社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。林男等人宣稱這些虛擬貨幣將在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。
台北地檢署今年1月5日指揮新北市警局刑警大隊等單位兵分15路搜索,拘提林男、潘男等14人,現場查扣現金1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官聲押禁見林男、潘男等7名被告獲准。
檢警循線查出,ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來,涉犯洗錢防制法等罪,另查出於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱,起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。
北檢1月23日再度指揮70多名警力展開第2波偵查行動,兵分10路搜索、拘提王晨桓等5人到案,查扣現金4900萬元。檢察官聲押禁見王男獲准。
檢警清查金流脈絡發現另有其他協助洗錢共犯,並循線查出犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由吳姓分會長等人帶領,他們以階層化方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授業務開發及相關話術,再彼此朋分不法利潤。
檢警日前指揮警方展開第3波偵查行動,兵分16路搜索、拘提14名虛擬貨幣營銷團隊分會長、幹部、成員到案。檢察官訊後,聲押禁見吳姓、劉姓、王姓分會長,並諭令其餘營銷集團幹部交保。
此外,檢察官訊後,諭令楊姓、左姓、陳姓、姜姓、李姓、許姓、賴姓、孫姓、蔡姓及2名王姓被告,分別以新台幣100萬元至300萬元不等金額交保。
檢警調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過Instagram等社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。林男等人宣稱這些虛擬貨幣將在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。
台北地檢署今年1月5日指揮新北市警局刑警大隊等單位兵分15路搜索,拘提林男、潘男等14人,現場查扣現金1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官聲押禁見林男、潘男等7名被告獲准。
檢警循線查出,ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來,涉犯洗錢防制法等罪,另查出於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱,起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。
北檢1月23日再度指揮70多名警力展開第2波偵查行動,兵分10路搜索、拘提王晨桓等5人到案,查扣現金4900萬元。檢察官聲押禁見王男獲准。
檢警清查金流脈絡發現另有其他協助洗錢共犯,並循線查出犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由吳姓分會長等人帶領,他們以階層化方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授業務開發及相關話術,再彼此朋分不法利潤。
檢警日前指揮警方展開第3波偵查行動,兵分16路搜索、拘提14名虛擬貨幣營銷團隊分會長、幹部、成員到案。檢察官訊後,聲押禁見吳姓、劉姓、王姓分會長,並諭令其餘營銷集團幹部交保。
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