2024-08-21 | 中央社
調查局舉辦研討會 籲虛擬資產業者納入洗錢防制
調查局今天表示,為加強公私防制洗錢犯罪力道,昨天舉辦研討會,呼籲相關單位積極推動虛擬資產服務及第三方支付業者,納入洗錢防制及打擊資恐機制的管理。
法務部調查局新聞稿指出,昨天舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」,邀請行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、數位發展部等單位,以及金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等,共計180人與會。
會議探討了台灣洗錢、資恐及武器擴散的高風險類型及近期代表性案件,並邀請專家、執法單位及金融情報中心分享經驗;目的是增強私部門識別異常交易的能力,協助業者建立防制洗錢的合規架構,提升金流透明度。
調查局長陳白立在會中提到,洗錢防制處成立以來,已受理多起金融情報,並偵破多起重大經濟犯罪案件,近期更發起了金融掃黑專案,查獲不法金額超過新台幣30億元。
他也舉例,像是im.B詐欺案、郭哲敏地下匯兌集團及津棧公司出售含有蘇丹紅的食品等重大案件,都是台灣金融情報中心與執法機關協作的成果。
調查局指出,隨著虛擬資產與新興支付工具的發展,洗錢手法日益複雜,防制洗錢行動工作組織(FATF)已多次推動相關國際標準,台灣也已與國際接軌,將這些新興領域納入洗錢防制機制。
新聞稿最後提到,調查局呼籲相關單位輔導納管及聯防機制,推動虛擬資產服務及第三方支付業者納入洗錢防制及打擊資恐機制,並鼓勵金融機構與虛擬資產業者建構聯防網絡,共同強化台灣的洗錢防制保護網。
法務部調查局新聞稿指出,昨天舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」,邀請行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、數位發展部等單位,以及金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等,共計180人與會。
會議探討了台灣洗錢、資恐及武器擴散的高風險類型及近期代表性案件,並邀請專家、執法單位及金融情報中心分享經驗;目的是增強私部門識別異常交易的能力,協助業者建立防制洗錢的合規架構,提升金流透明度。
調查局長陳白立在會中提到,洗錢防制處成立以來,已受理多起金融情報,並偵破多起重大經濟犯罪案件,近期更發起了金融掃黑專案,查獲不法金額超過新台幣30億元。
他也舉例,像是im.B詐欺案、郭哲敏地下匯兌集團及津棧公司出售含有蘇丹紅的食品等重大案件,都是台灣金融情報中心與執法機關協作的成果。
調查局指出,隨著虛擬資產與新興支付工具的發展,洗錢手法日益複雜,防制洗錢行動工作組織(FATF)已多次推動相關國際標準,台灣也已與國際接軌,將這些新興領域納入洗錢防制機制。
新聞稿最後提到,調查局呼籲相關單位輔導納管及聯防機制,推動虛擬資產服務及第三方支付業者納入洗錢防制及打擊資恐機制,並鼓勵金融機構與虛擬資產業者建構聯防網絡,共同強化台灣的洗錢防制保護網。
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