2024-09-13 | 中央社
假境外公司真吸金破10億元 警逮41人送辦
以李姓男子為首吸金集團佯稱設立境外公司,以優存方案等招攬投資,刑事局南部打擊犯罪中心兵分多路搜索,查扣現金7300萬元和多輛進口車,初估吸金逾10億元,查獲41人。
刑事局南部打擊犯罪中心去年獲報,有犯嫌以未經核准境外公司名義,推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案,透過舉辦說明會、社群媒體發文等方式,招攬民眾投資外匯吸金。南打與新北市政府警察局海山分局、台南市警察局刑事警察大隊科偵隊、善化分局、高雄市警察局刑事警察大隊第5隊、楠梓分局等單位共組專案小組,並報請台南地檢署指揮偵辦。
南打今天上午召開記者會指出,專案小組歷經長期蒐證,今年6月19日、8月21日發動2波搜索,分別到台北市信義區、台南市安平區等地搜索公司處所,查扣現金新台幣7300多萬元、美金4500元、進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料、績效黑板、績效海報等證物。
警方指出,此案共查獲李男等41人到案,初步清查投資人數百人、違法吸金逾10億元,依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等,移送台南地檢署偵辦。
刑事局南部打擊犯罪中心去年獲報,有犯嫌以未經核准境外公司名義,推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案,透過舉辦說明會、社群媒體發文等方式,招攬民眾投資外匯吸金。南打與新北市政府警察局海山分局、台南市警察局刑事警察大隊科偵隊、善化分局、高雄市警察局刑事警察大隊第5隊、楠梓分局等單位共組專案小組,並報請台南地檢署指揮偵辦。
南打今天上午召開記者會指出,專案小組歷經長期蒐證,今年6月19日、8月21日發動2波搜索,分別到台北市信義區、台南市安平區等地搜索公司處所,查扣現金新台幣7300多萬元、美金4500元、進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料、績效黑板、績效海報等證物。
警方指出,此案共查獲李男等41人到案,初步清查投資人數百人、違法吸金逾10億元,依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等,移送台南地檢署偵辦。
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