2025-05-16 | 周刊王
第一銀行遭北市刑大與刑事局電偵大隊15日前往一銀搜索，帶回1名副理與4名基層。(圖／翻攝自Google Maps)
一銀被搜索！副理與4基層疑幫詐團開人頭帳戶 經手千萬金流交保
[周刊王CTWANT] 第一金（2892）16日發布重訊，指出子公司第一銀行遭到檢警搜索調查，並自宜蘭分行帶走1名副理與4名基層偵訊，強調公司將依法配合調查程序，並對財務業務沒有影響。據了解，這5名行員疑似因涉嫌與詐欺集團合夥被帶回偵訊，15日5人訊後被依洗錢防罪條例移送，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。
據了解，檢警去年追查發現，桃園一名游姓律師涉嫌與台灣銀行行員共組詐欺團案，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，將巨額款項換成虛擬貨幣以此達小錢的目的，造成179人受害，不法所得粗估約新台幣1億餘元；而檢警隨後也查出還有一銀行員涉案，5人同樣因涉嫌協助詐團開設人頭帳戶，總計約有30受害，粗估至少有千萬不法金流。
對此北市刑大與刑事局電偵大隊也在15日兵分多路前往一銀宜蘭分行與大稻埕分行、副理家中搜索，將副理與4名基層員工帶回偵訊。全案訊後依照違反洗錢防制法移送地檢署，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。
延伸閱讀
最新社會新聞
-
-
債務喬不攏2刀捅死姊夫！弒警案共犯再殺人 北院裁定羈押禁見
(37 分鐘前) -
統一發票114年05-06月中獎獎號
(41 分鐘前) -
高雄21歲雙胞胎姊妹「赴柬辦開戶」！因妹妹懷孕遭詐團退貨軟禁 獲救後態度超冷淡
(53 分鐘前) -
客家文化融入甜點藝術 客委會聯手臺南蜷尾家重塑飲食印象
(1 小時前)