一銀被搜索！副理與4基層疑幫詐團開人頭帳戶 經手千萬金流交保

[周刊王CTWANT] 第一金（2892）16日發布重訊，指出子公司第一銀行遭到檢警搜索調查，並自宜蘭分行帶走1名副理與4名基層偵訊，強調公司將依法配合調查程序，並對財務業務沒有影響。據了解，這5名行員疑似因涉嫌與詐欺集團合夥被帶回偵訊，15日5人訊後被依洗錢防罪條例移送，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。

據了解，檢警去年追查發現，桃園一名游姓律師涉嫌與台灣銀行行員共組詐欺團案，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，將巨額款項換成虛擬貨幣以此達小錢的目的，造成179人受害，不法所得粗估約新台幣1億餘元；而檢警隨後也查出還有一銀行員涉案，5人同樣因涉嫌協助詐團開設人頭帳戶，總計約有30受害，粗估至少有千萬不法金流。

對此北市刑大與刑事局電偵大隊也在15日兵分多路前往一銀宜蘭分行與大稻埕分行、副理家中搜索，將副理與4名基層員工帶回偵訊。全案訊後依照違反洗錢防制法移送地檢署，其中副理被以80萬元交保；行員部分，2人2萬元交保、2人無保請回。

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