2025-05-16 | 周刊王

第一銀行遭北市刑大與刑事局電偵大隊15日前往一銀搜索,帶回1名副理與4名基層。(圖/翻攝自Google Maps)
一銀被搜索!副理與4基層疑幫詐團開人頭帳戶 經手千萬金流交保

[周刊王CTWANT] 第一金(2892)16日發布重訊,指出子公司第一銀行遭到檢警搜索調查,並自宜蘭分行帶走1名副理與4名基層偵訊,強調公司將依法配合調查程序,並對財務業務沒有影響。據了解,這5名行員疑似因涉嫌與詐欺集團合夥被帶回偵訊,15日5人訊後被依洗錢防罪條例移送,其中副理被以80萬元交保;行員部分,2人2萬元交保、2人無保請回。
據了解,檢警去年追查發現,桃園一名游姓律師涉嫌與台灣銀行行員共組詐欺團案,藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢,將巨額款項換成虛擬貨幣以此達小錢的目的,造成179人受害,不法所得粗估約新台幣1億餘元;而檢警隨後也查出還有一銀行員涉案,5人同樣因涉嫌協助詐團開設人頭帳戶,總計約有30受害,粗估至少有千萬不法金流。
對此北市刑大與刑事局電偵大隊也在15日兵分多路前往一銀宜蘭分行與大稻埕分行、副理家中搜索,將副理與4名基層員工帶回偵訊。全案訊後依照違反洗錢防制法移送地檢署,其中副理被以80萬元交保;行員部分,2人2萬元交保、2人無保請回。
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