母子檔共組虛擬幣商替詐團洗錢 刑事局逮18人扣2600萬現金

記者塗豐駿／台北報導

刑事局破獲洗錢集團，該集團為一對母子檔經營虛擬貨幣公司，並與詐騙集團合作幫忙洗錢，至少40人受害財損高達數千萬元，共逮捕18人到案並查扣2600萬現金。



警方調查，該集團主嫌黃姓女子（59歲）對外自稱是中華創新區塊鏈應用協會理事長，與兒子汪姓男子（29歲）在高雄經營虛擬貨幣公司「金牛百匯」，在全台各地舉辦虛擬貨幣與區塊鏈技術運用的說明座談會，活動還送禮、補貼車資，表面上是虛擬貨幣幣商，還有實體店面，實際上卻是與詐騙集團合作幫忙洗錢。



警方查出，該集團與境外假交友之愛情詐騙集團機房合作，以假扮伊拉克軍官、聯合國官員詐騙網友，以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱，並指引至「金牛百匯」公司交付現金，再以虛擬貨幣將被害款項提供給詐欺集團，「金牛百匯」公司協助洗錢並從中牟取暴利。





刑事局清查，至少40人被此手法詐騙受害，財損金額高達5千萬元，遂與高雄、北市、及嘉義警方共組專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦，警蒐證完備後於1月24日執行搜索行動，逮捕主嫌母子檔等18人到案，同時查扣2600萬現金、保時捷休旅車、保險箱及點鈔機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

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