影/四海幫「神鬼會計」洗錢25億 警逮19人扣錢磚

刑事局破獲四海幫洗錢集團，主嫌因具會計專業，設立37家人頭公司替詐騙及博弈集團洗錢總金額高達25億元，警方循線逮捕主嫌等19人到案送辦，並查扣大量現金錢磚。

刑事局詐防中心分析發現有不法集團設立人頭公司，向金融機構申辦帳戶協助詐騙集團轉帳洗錢，查出有至少30多人遭詐款項由此管道銷贓，循線成功攔阻590萬元後，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組歷經半年蒐證，分別於去年11月及今年1、2月執行搜索拘提行動，逮捕主嫌王男等共18人到案，查扣現金近700萬元、手機、存摺、信用金融卡、支票、教戰守則、人頭公司相關資料等贓證物。

警方溯源發現，全案為四海幫成員王姓男子（57歲）於幕後操縱，王男因具有會計專業揮員工擔任人頭公司負責人及申辦公司金融帳戶，再派員工前往金融機構提領詐欺集團匯入不法款項，相關贓款全數交付主嫌王男後去向不明，警統計該集團共利用37家人頭公司，進行多筆大額提款，洗錢總金額高達25億元。

專案小組於3月5日拘提主嫌王男到案，全案依違反組織犯罪條例、詐欺犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪移送台中地方檢察署偵辦，王男經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方呼籲，民眾求職應審慎評估，切勿輕易提供身分證件，以免遭利用成為洗錢共犯，刑事局將持續從人流、金流、行業等面向進行系統性掃黑，斷絕黑道幫派賴以維生之不法金流，針對幫派隱身幕後從事詐欺犯行不法分子進行重點打擊，澈底瓦解黑幫不法金流。

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