美國重拳出擊 指控15人聯手操縱加密貨幣市場

火報記者 陳銳/報導

在加密貨幣快速發展的同時，一場驚人的金融詐騙也隨之浮現。美國聯邦調查局（FBI）和波士頓聯邦檢察官近日揭露了一場涉及多家公司和個人的大型加密貨幣欺詐案，15人聯合三家公司，通過市場操縱和虛假交易，從無辜投資者手中騙取數百萬美元。

10 月9 日美國政府對三家加密貨幣公司及其15名高層人員提起訴訟，揭露了這些公司如何通過欺詐和市場操縱非法牟利。

這些被起訴的公司包括Gotbit、ZM Quant以及CLS Global，它們參與了虛假交易並操縱多種加密貨幣代幣的市場走勢。據檢方透露，這些公司故意拉抬代幣的交易量，隨後在高位拋售，導致無辜的投資者蒙受重大損失。

波士頓聯邦檢察官Joshua Levy在記者會上表示：“這是科技進步與經典詐騙手法相結合的例子。這場欺詐活動與股票市場中臭名昭著的‘拉高出貨’騙局如出一轍，只不過這次是在加密貨幣領域上演。”

這場大規模的欺詐計劃從2018年開始延續至2024年，期間FBI為了進行更深入的調查，甚至主動創建了一家名為NexFundAI的虛擬公司，並在以太坊區塊鏈上推出了一個代幣，吸引嫌疑人前來合作。ZM Quant、CLS Global和另一家公司MyTrade被控幫助操縱這一代幣，而當局在暗中密切監控其交易，以保護無辜投資者免受進一步傷害。

此外，涉案的Saitama公司市值曾高達75億美元，但其執行長Manpreet Kohli在與其他嫌疑人串通後，暗中操縱公司代幣價格並逐步拋售持有的股份。他在英國被捕，而另外五名現任或前任員工也已經被提起訴訟，其中三人已經認罪。

該案還涉及多位國際成員，包括來自中國的MyTrade創辦人劉洲，他已同意認罪。來自英國和香港的Riqui Liu與Baijun Ou，兩人曾在ZM Quant工作，也面臨市場操縱的相關指控。阿聯酋的Andrey Zhorzhes，CLS Global的員工，同樣在這次調查中被捕。

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