2024-06-05 | 上報
金門警員帳戶被列警示 辯稱「多年未用」仍遭辦洗錢、詐欺罪
金門縣警局保安隊張姓警員的名下帳戶,被查出陸續匯入多筆款項,更有被害人報案稱遭詐騙,因此銀行也將之列為警示帳戶,儘管張員堅稱該帳戶以經多年未用,但因涉違反《洗錢防制法》及詐欺罪,目前已報請檢方偵辦,金門縣警局也承諾全力配合調查。
金門縣警局表示,張姓警員今年3月間接獲銀行通知,指其名下帳戶陸續有多筆款項匯入,且有被害人向內政部警政署165反詐騙諮詢專線報案遭詐欺,張員的帳戶因此遭列為警示帳戶。對此,張員辯稱帳戶是多前為了買賣房子才開設,已很久沒有使用,且並未將帳號及金融卡交給他人,因此對於洗錢的事一概不知情。
儘管張員一再強調自己沒有做涉及違法的事情,但由於事涉刑案,因此金門縣警局仍將張員依詐欺罪及違反《洗錢防制法》等,主動報請福建金門地方檢察署偵辦,至於張員社維法衍生的行政責任及相關人員考核監督不周,依後續偵審結果再行擬議。(責任編輯:呂品逸)
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