用加密貨幣助毒梟洗錢1.59億元 墨西哥男子遭判8年4個月

[周刊王CTWANT] 一名墨西哥男子因涉及使用加密貨幣幫毒梟洗錢美金550萬元（折合新台幣約1.59億元），被美國法院判處8年4個月有期徒刑。美國司法部（U.S. Department of Justice）在新聞稿指出，該名男子名為馬丁尼茲（Jose “Meno” Martinez），來自墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）。他被認定是協助毒販將毒品收益轉移回墨西哥的重要成員。

根據《Decrypt》報導指出，馬丁尼茲透過加密貨幣平台運作，將鉅額資金以虛擬貨幣形式進行轉移。成功掩蓋資金來源後，再將款項兌回現金轉入墨西哥市場。而他可以從每一筆交易中抽取手續費作為報酬。

在調查中，美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）扣押135萬美元現金與大量毒品與製毒原料，包括3公斤芬太尼（fentanyl）、52.77公斤古柯鹼（cocaine）、超過7,078公斤木炭狀甲基安非他命（methamphetamine）、170加侖椰子油形式甲基安非他命、140公斤成品甲基安非他命，以及15加侖液態甲基安非他命。

美國司法部在新聞稿中也提到，這起案件的調查行動由美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）列克星敦辦公室主導，並結合底特律（Detroit）與落磯山（Rocky Mountain）外勤處力量，在包括墨西哥、明尼亞波利斯、芝加哥、聖路易、巴爾的摩、密爾瓦基、波特蘭、路易維爾與哥倫比亞等地的DEA辦公室配合下同步進行。此外，國稅局（IRS）刑事調查部門也加入協查，協助追查資金流向與相關帳戶結構。

在司法程序方面，本案由美國刑事司（Criminal Division）洗錢與資產追償科（Money Laundering and Asset Recovery Section）審判律師拉貝（Elizabeth R. Rabe）以及肯塔基東區副刑事首席檢察官布拉德柏瑞（Gary Todd Bradbury）負責起訴與訴訟推進，兩人指控馬丁尼茲於美國境內違法處理巨額毒品資金，並協助海外毒品集團進行金融犯罪。最終判處馬丁尼茲8年4個月有期徒刑。

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