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2021-05-10 | 中央社

竹聯幫幹部設詐欺洗錢水房 刑事局逮11嫌

以竹聯幫信堂幹部33 歲吳男為首的詐欺轉帳洗錢水房,和「假公安」詐欺機房合作並移轉詐騙所得,共計洗錢約2000萬元人民幣,刑事局循線逮11嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會,偵查第七大隊副大隊長張文源表示,日前接獲線報指有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區四處流竄,且專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢。

警方隨即組成專案小組並報請橋頭地檢署指揮偵辦。

經追查發現,以桃園地區吳男為首的詐欺轉帳洗錢水房,為躲避警方查緝而刻意選至高雄承租社區大樓做為犯罪據點,每1、2個月就更換據點流竄。

此轉帳洗錢水房的運作模式,是先由「假公安」詐騙話務機房撥打電話行騙中國大陸被害人,偽稱其涉嫌重大刑事洗錢案件,進而誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的中國大陸人頭帳戶,或是騙取被害人網銀資料再由水房登入將其存款轉出。

詐欺轉帳洗錢水房再利用層轉和支付平台等方式和途徑,將詐騙犯罪所得隱匿、移轉,總計自去年初迄今的洗錢金額約2000萬元人民幣(近新台幣8600萬元),已知受害者近60人。

專案小組歷經數月偵查而鎖定水房據點位於高雄市左營區,首波於去年8月25日破獲並逮捕現場負責人34歲徐男和成員鍾男等人,今年1月25日、4月27日陸續於桃園溯源查獲涉及指揮操控犯案的吳男等人,共計11嫌到案。

同時,搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新台幣185萬餘元等證物。

全案詢後將11嫌依涉洗錢、詐欺和組織犯罪防制條例等罪送橋頭地檢署偵辦,法院裁定徐男和鍾男羈押,吳男等犯嫌則分別以新台幣5至3萬元不等金額交保。

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