虛擬貨幣暗助洗錢 42歲銀樓業者涉勾結詐欺集團被逮

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市刑事警察大隊，破獲一起銀樓業者勾結詐欺集團，透過虛擬貨幣暗助洗錢的案件。新北市刑大表示，在金錢利誘下，42歲蔡姓銀樓老闆，竟淪為詐騙洗錢的共犯。初步調查，蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項，兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，以製造金流斷點，進而賺取其中價差。目前清查，洗錢金額至少逾百萬元。

新北市刑大表示，日前與中和警分局員警，分析假投資詐騙案金流時發現，有相關金流輾轉流入了北部一家銀樓。專案小組透過多日監控，見時機成熟循線在新北市及台北市多處同步搜索，帶回了蔡姓銀樓負責人及相關犯嫌共 4 人。查扣銀樓內現金新台幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。

新北市刑大表示，專案小組發現，蔡姓銀樓負責人疑為利所趨，接洽詐騙集團成員收取的詐騙款項後，轉成泰達幣打入詐欺集團錢包，進而製造金流斷點躲避檢警查緝。所幸法網恢恢疏而不漏，相關犯行早已被警方一一蒐證，連店內金飾、銀磚也被查扣。全案訊後依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐欺防制辦公室進一步揭露，假投資詐欺集團的花招。民眾如遇到經由名人廣告，加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體，進行投資極有可能就是詐騙。

尤其投資時，如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，就屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。

照片來源：新北市警方提供

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